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多人被公安懲戒,5年內禁用支付寶和微信支付
2020-11-12 14:16:46 來源: 作者: 【 】 瀏覽:36次 評論:0
多人被公安懲戒,5年內禁用支付寶和微信支付,只能使用現金消費。
 
  這些人受到如此嚴懲,源于其利用銀行卡、電話卡“兩卡”進行販賣、詐騙活動。大量銀行卡、電話卡(以下簡稱“兩卡”)被犯罪分子購買后用于電信網絡詐騙犯罪,給人民群眾造成巨額經濟損失,給公安機關偵查打擊工作帶來巨大困難。
 
 
  日前,公安出手了!自10月10日全國“斷卡”行動開展以來,多地警方接連通報豐碩成果,多個黑灰產團伙被一網打盡。
 
  支付寶、微信支付受影響外,征信記錄也受影響。名下的所有手機號碼、固話號碼等通信業務一律全部關停,未經公安機關許可不得恢復,貸款也將受影響。還有不少地區還公開了犯罪嫌疑人名單,“騙子”們無處遁形!
 
  “斷卡”行動正在進行時
 
  10月10日起,全國開展以打擊、治理、懲戒非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪團伙為主要內容的“斷卡”行動。
 
 
  “斷卡”行動,斷的是什么卡?
 
  “斷卡”行動中的兩卡是指手機卡、銀行卡。銀行卡既包括個人銀行卡,也包括對公賬戶及結算卡,同時還包括非銀行支付機構賬戶,即微信、支付寶等第三方支付。
 
  為什么要斷卡呢?
 
  “實名不實人”的電話卡,不但被犯罪分子用于電信詐騙,還會被用來實施網絡販毒、網絡賭博等犯罪,這些犯罪所得的錢款大部分都是通過買賣的銀行卡、對公賬戶或者第三方支付賬戶走賬,難以追查和打擊。
 
  “斷卡”行動打擊那些人?
 
  打擊兩卡買賣鏈條中的所有人,包括:開卡團伙,誘騙或者組織他人辦卡的帶隊團伙,收卡團伙,以及販卡團伙。
 
 
  圖片來源:封面新聞
 
  廣東、湖北、四川、黑龍江……各地警方出手!
 
  “斷卡”行動啟動以來,多地警方發布“斷卡”行動成果,可謂成果斐然。
 
  廣東:
 
  平安南粵11月10日通報,行動以來,廣東省公安部門共抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人4200余名,打掉涉“兩卡”黑灰產團伙317個,搗毀犯罪窩點617個,現場查獲銀行卡6850余張、手機卡48880余張、公民個人信息109萬余條,及電腦、手機等涉案物品一大批,核破案件3430余起。
 
  據通報,廣東省打擊治理電信網絡新型違法犯罪廳際聯席會議辦公室先后約談了47家商業銀行網點、7個涉案重點縣區,核實關停高危電話號碼53萬余個,甄別并處理潛在涉詐風險對公銀行賬戶40萬余個、個人銀行賬戶20余萬個,公開曝光一批涉案“兩卡”較多的營業網點和行業“內鬼”。
 
  黑龍江:
 
  據中國警察網,省“斷卡”行動開展以來,全省各地刑偵部門抓獲嫌疑人379名,對839人實施懲戒,打掉各類開卡團伙100個,收、販卡團伙138個,處置整治電信網點116個,銀行網點63個,收繳各類銀行卡、手機卡1475張。
 
  近日,黑龍江省公安廳出臺措施,深入開展“斷卡”專項行動,嚴厲打擊整治非法開辦販賣銀行卡、手機卡“兩卡”違法犯罪,堅決遏制電信網絡詐騙高發態勢,切實維護社會治安大局穩定。
 
  武漢:
 
  據楚天都市報,今年以來,武漢市各職能部門齊抓共管打防治理電信網絡詐騙犯罪,快速搗毀公安部推送線索詐騙窩點115個,封控涉案對公銀行賬戶1292個、個人銀行賬戶1720個、關聯賬戶6869個、風險賬戶6萬余個,抓獲開立、買賣涉案對公賬戶嫌疑人407人,“殺豬盤”、冒充公檢法等詐騙警情得到有效遏制。
 
  市反電信網絡詐騙中心快速預警攔截,第一時間發現、鎖定、封停涉案詐騙電話1034個,止付凍結被騙資金5.6億元,群眾損失同比下降31.8%。
 
  值得注意的是,武漢市政府明確將“治兩卡、端窩點”行動納入全市年度平安建設考核(綜治考評),對涉詐“兩卡”問題突出的街道及銀行、電信運營商營業網點實行紅黃牌警告和掛牌整治,失信人員予以曝光。
 
 
圖片來源:楚天都市報
 
 
圖片來源:紅星新聞
 
  成都:
 
  據封面新聞,成都警方開展“斷卡行動”以來,全市已對204名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施,共打掉販卡團伙36個,繳獲銀行卡574張、電話卡5.4萬張。
 
  封面新聞記者獲悉,在首批懲戒人員中,男性1169人,占85%,女性207人,占15%,年齡最小的16歲,最大的67歲。其中00后282人,占20.5%,多數人員對非法出租、出借、出售“兩卡”的法律責任和后果不了解;80后、90后共993人,占72.2%。據介紹,大部分人主觀上抱有僥幸心理,想從中牟利,客觀上成為了電信網絡詐騙犯罪的幫兇。
 
  同時,成都警方聯合人民銀行成都分行、三大基礎通信運營商,對首批1376名非法出租、出借、出售、購買“兩卡”的人員實施懲戒措施,其中包含銀行卡懲戒1243人,電話卡懲戒133人。
 
  典型案例
 
  1、珠海斗門分局打掉為境外詐騙集團提供通信服務的犯罪團伙
 
  據廣東省公安廳,2020年4月份,珠海市公安機關根據線索在揭陽、肇慶等地抓獲涉嫌詐騙的黃某政、匡某等犯罪嫌疑人,現場查扣GOIP設備、電腦、手機等作案工具。經深入偵查,珠海警方發現該團伙是由臺灣籍人員組織,分工明確為境外冒充“公檢法”詐騙團伙提供通信服務和支付結算業務的犯罪團伙。
 
  通過利用智慧新警務對到案嫌疑人的信息流、資金流、人員流逐一進行梳理分析,10月初,珠海市公安機關先后在廣州、惠州等地抓獲犯罪嫌疑人11名,查扣GOIP設備6臺、作案用電話卡700多張,核破包括廣東珠海、廣州、深圳、東莞、佛山、江門、惠州、中山等市及陜西、甘肅、廣西、江蘇、河南等省份冒充“公檢法”類電信詐騙案件50多起,涉案金額達人民幣374萬余元。
 
  2、佛山公安機關抓獲一批幫助信息網絡犯罪嫌疑人
 
  據廣東省公安廳,2020年10月12日至15日,佛山市反詐騙中心組織各區分中心加強情報研判,對藏匿在佛山的涉電詐養卡窩點進行全面清掃。
 
  在第一波次的行動中,禪城、南海分中心共鏟除7處窩點,抓獲陳某露、吳某斌、吳某杰、陳某結等犯罪嫌疑人,現場繳獲電腦、貓池、卡池等“養卡”設備一批,涉案電話卡約7000張。
 
 
佛山警方在行動中繳獲卡池、電話卡等作案工具(圖片來源:廣東省公安廳)
 
  3、利用“跑分”兼職吸引年輕人出租銀行卡
 
  據新華每日電訊報道,今年3月,湖南長沙警方破獲一起為詐騙團伙提供洗錢活動的案件。犯罪分子以“日薪150元現結,包吃包住,只需代充值游戲”的兼職信息,招收多名大學生提供銀行卡進行“跑分”,為境外賭博網站提供資金支付通道,以獲取傭金。
 
  據介紹,所謂跑分平臺,是一種為人提供支付通道,并從中獲取傭金的網站或App。
 
  跑分平臺就是一個中介組織,出租者將自己的銀行卡或支付寶二維碼掛到網站上,跑分平臺組織者通過收集大量銀行卡信息,提供給需要走賬的人。作為回報,平臺會得到部分傭金,其中一部分進入出租者口袋。
 
  記者發現,大量銀行卡跑分兼職信息在貼吧和微博上發布,“一天被動賺300”“一天一千不是問題”“一覺醒來賬上多了上萬”等字眼充斥其中。一名代理告訴記者,幫忙走賬1萬元,可獲得100-200不等的傭金,只要有單子,一般一兩分鐘就能完成。
 
  4、出售多套手機卡、銀行卡及網銀U盾
 
  據平安鹿城,“我當時手頭緊,遠房叔叔說賣卡給他可以賺錢,我就去辦了。早知道會被抓,給多少錢我都不會去辦的。”犯罪嫌疑人楊某接受訊問時后悔道。經初步調查,嫌疑人楊某于今年5月至6月間,辦理了多套手機卡、銀行卡及網銀U盾,將上述物品出售給他人,共獲利3000元。目前,楊某已被鹿城警方依法刑拘。
 
  “他們四個找到我,說最近缺錢問我有沒有賣卡賺錢的路子,結果我們辦了11套銀行卡寄給對方,一分錢都沒拿到。”無獨有偶,今年5月份,鄭某在QQ群里看到有人發布收購銀行卡的信息,于是聯系了對方。朋友劉某等四人得知這個“賺錢”的門路,隨后辦理了11套銀行卡、網銀U盾和電話卡,集中發貨給對方,結果肉包子打狗有去無回。目前,鄭某等5人被鹿城警方依法刑拘。
 
  受到的懲戒措施有哪些?
 
  涉嫌買賣賬戶、冒名開戶相關單位和個人需要承擔什么后果?
 
  1。 法律責任
 
  銀行卡、企業賬戶及電話卡均采取實名制,如果貪圖小便宜出售自己名下的銀行卡、企業賬戶及電話卡,被收售者用來從事洗錢、逃稅、詐騙等違法犯罪活動,不僅會導致個人信用受損,還會給自己帶來巨大的法律風險,甚至承擔刑事責任。
 
  根據《中國人民銀行關于進一步加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》規定,對公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶(含銀行卡)或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者,假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人,5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務,并不得為其新開立賬戶。
 
  2。 懲戒措施
 
  電話卡方面,對公安機關認定的出租、出借、出售電話卡,且被用于電信網絡詐騙犯罪造成損失的失信用戶,三大基礎運營商實施只保留1張電話卡,5年內不得辦理手機卡入網業務的懲戒措施。
 
  銀行卡方面,對公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶或支付賬戶的單位和個人及相關組織者,將實施懲戒措施。
 
  其一,信用懲戒。人民銀行將相關信息納入金融信用基礎數據庫管理,違法違規行為記錄到個人征信報告,在一定時間內影響相關人員的貸款和信用卡申請。
 
  其二,限制業務。5年內暫停相關單位和個人的銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務。
 
  也就是說,相關單位和個人5年內不能使用銀行卡在ATM機存取款,不能使用網銀、手機銀行轉賬,不能刷卡購物,不能在購物網站快捷支付,不能注冊支付寶賬戶,不能使用支付寶、微信收發紅包和掃碼付款,不能開通微信收發紅包和轉賬功能等等。
 
  其三,嚴管賬戶。銀行和支付機構5年內不得為相關單位和人員新開賬戶。懲戒期滿申請開戶的,銀行和支付機構將加大審核力度。
 
  大眾也需要提高警惕
 
  據央廣網,北京市中倫(深圳)律師事務所律師鐘以楨介紹,個人通過地下錢莊轉移資金到境外參賭,不僅會被罰款,還會被納入征信系統,留下信用污點。
 
  他表示:“根據《個人外匯管理辦法》和《外匯管理條例》規定,境內個人從事外匯買賣等交易,應當通過依法取得相應業務資格的境內金融機構辦理,私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的,由外匯管理機關給予警告、沒收違法所得、罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。”
 
  警方提示,消費者應當堅決抵制賭博、“跑分”等非法平臺活動,對自身財產安全負責。警惕“跑分”陷阱,注意保護個人隱私信息,不要被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑,更不要因為一時圖利,隨意出租出借自己的身份信息、個人賬號、支付賬戶等,以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的工具。
 
 
  如果身份證有遺失經歷、電話卡或者銀行卡有異常情況的人,一定要抽空去查詢下名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在,以免被當做“違法犯罪嫌疑人”進行打擊、懲戒,影響個人生活。一旦發現有異常,可及時向有關部門反映。
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